कई राज्यों की शाखाओं को बंद कर भाग गए
ओडिशा:11 अगस्त 2026
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ₹2,000 करोड़ के बहु-राज्यीय चिटफंड घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 182 बैंक खातों को फ्रीज और 6 लग्जरी गाड़ियां जब्त की हैं। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई है।
इस छापेमारी और मामले से जुड़े मुख्य विवरण निम्नलिखित हैं:
कंपनी का नाम: वेलफेयर बिल्डिंग्स एंड एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड (WBEPL)।
मुख्य आरोपी: आंध्र प्रदेश के पूर्व विधायक मल्ला विजया प्रसाद और वराह रामकृष्ण सत्य श्रीनिवास राव अल्ला। छापेमारी की जगह: ईडी के भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय ने 5 अगस्त को विशाखापत्तनम और हैदराबाद में 5 ठिकानों पर तलाशी ली।
नकद और संपत्ति की जब्ती: छापेमारी के दौरान ₹1.01 करोड़ नकद, डिजिटल उपकरण और कई अचल संपत्तियों के आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए।
जांच का आधार: ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW), CBI और झारखंड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा दर्ज की गई कई FIR।
धोखाधड़ी का तरीका (Modus Operandi)झूठा वादा: कंपनी ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्यों के हजारों सीधे-सादे निवेशकों को विशाखापत्तनम में जमीन देने का झांसा दिया था। फंड का डायवर्जन: अवैध रूप से जुटाए गए ₹2,000 करोड़ से अधिक के इस फंड को निदेशकों ने अपने व्यक्तिगत लाभ और अन्य कामों में लगा दिया।
हेरफेर: निवेशकों से मिली जमा राशि को छिपाने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भारी हेरफेर की गई और बाद में कई राज्यों की शाखाओं को बंद कर भाग गए
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